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                法人治理

                一、主要股东介绍

                1、莱芜钢铁集团有限公司莱钢集团办公大楼

                莱钢始建于1970年1月。经过40年的建设发展,现已成为具有年产1300万吨钢以上综合生产能力的大型钢铁企业集团,2005年进入全国十大钢,列第六位。2007年列全国制造业500强第31位。截至2008年底拥有总资产643亿元,职工3.9万人其中,钢铁主业2万人,控股莱钢股份、鲁银投资两个上市公司和齐鲁证券等子公司14个,参股辅业改制单位10个。莱钢是全国规模最大、规格最全的H型钢精品生产基地,全国产销量最大的齿轮钢生产基地,全国规模最大的粉末冶金生产基地。




                2、江苏万泰实业集团有限公司苏宁

                江苏万泰实业集团有限公司是苏宁电器的控股公司,苏宁电器1990年创立于江苏南京,是中国3C(家电、电脑、通讯)家电连锁零售企业的领先者,国家商务部重点培育的“全国15家大型商业企业集团”之一。经过20年的发展,现已成为中国最大的商业企业集团,品牌价值508.31亿元。截至2010年,苏宁电器连锁网络覆盖中国大陆300多个城市,并进入中国香港和日本地区,拥有近1500家连锁店,员工15万人,2010年销售收入近1500亿元,名列中国上规模民营企业前三强,中国企业500强第50位,入选《福布斯》亚洲企业50强、《福布斯》全球2000大企业中国零售企业第一。




                3、山东明源科技开发有限公司胜利油田

                山东明源科技开发有限公司注册成立于2001年12月,是一家由极具实力的民营企业共同出资组建的科技开发公司,主要从事房地产和科技产品的开发;旅游服务;农产品的加工;化工产品生产等项目的运营。明源科技开发有限公司借助自身的资金、项目、管理优势及现代经营理念,充分利用当地的地理和人文优势,经过不断探索,真诚合作,将建设一个以技术为先导,现代化工业为主体,第三产业和社会公益事业相匹配的企业集团和经济“航母”,为改变和优化产业结构,促进当地经济腾飞做出贡献。



                4、莱州峰源化工有限公司

                莱州市峰源化工有限公司是按现代企业制度设立并运营的股份制企业,公司拥有原盐生产基地和盐化工生产基地,主要生产、销售民用海原盐、氯化钙、氯化镁、工业用盐及盐化工产品。公司位于山东省莱州市盐化工特区内,坐落于莱州湾畔,东临206国道,南临威乌高速,海陆交通十分便利,是发展经济的黄金地段。该项目区卤水资源丰富,高浓度盐卤区120平方公里,地下卤水平均浓度12.5’BeO,已探明净储量20亿立方米,富含氯化钠和溴,同时还含有碘、硼、锂、锶、镁等多种元素。区内已开发建设的盐田120多万公亩,年产优质原盐500多万吨,占全国的1/10,溴素生产能力2.6万吨,占全国的1/4,是全国较大的盐溴及溴深加工生产基地。

                                                           莱州峰源          


                5、胜利油田工益房地产开发有限责任公司

                胜利油田工益房地产开发有限责任公司是中国石油化工股份有限公司胜利油田的控股公司。胜利油田主体位于黄河下游的山东省东营市,工作区域分布在山东省的东营、滨州、德州等8个市的28个县(区)和新疆的准噶尔、吐哈、塔城,青海柴达木、甘肃敦煌等盆地。胜利油田勘探开发建设46年来,在实现自身发展的同时,为国民经济建设、石油石化工业和区域经济社会发展做出了重要贡献。                                                                                                                                  胜利油田                                                                                                                                           


                二、董事会及专业委员会

                1、职能

                公司在健全法人结构的基础上,优化董事会的职能,发挥董事会的智慧,挖掘董事会的资源和潜力,最大限度的发挥董事会对公司发展的促进作用和保障作用,充分发挥董事会科学治理结构的作用。

                2、运营机构

                (1)建立和健全公司的管理结构,实现“三足鼎立,三权分离”,其中:“一足”是指经营管理委员会?!岸恪笔侵附⒅贫任被?,设委员会和分委员会两层次来管理。主要职能是负责整个公司规章制度的规划、设计、起草、审核、讨论、修改、完善、实行、评估、评价、反馈、监督、检查、监察、管理、统计、研究等职能和工作。负责国家政策的研究,包括但不限于产业政策、经济政策、金融政策、货币政策、外汇政策、财政政策、税收政策、土地政策、行业政策,充分利用国家的政策资源,挖掘政策的价值,获取政策的极差收益,把国家有利于公司各方面业务的政策用足、用好、用活、用深、用精、用透;负责整个公司的制度创新建设与管理?!叭恪笔侵干枇⒐镜募喽郊嗖煳被?;明确职能、监督职能、稽核职能、弹劾职能、约束职能;明确岗位描述、岗位职责、岗位工作、岗位权利、岗位流程;全力做好基础建设,包括组织建设、制度建设、思想建设、作风建设;充分发挥监督委员会的作用,包括自我监督、自我纠偏、自我检查、自我约束、自我管理、自我健康发展。

                (2)设立董事长办公室,主要职能:一是制定股东会和董事会的工作计划,优化公司的法人治理结构;二是充分发挥各主体的职能和职责;三是负责审核和审批公司的中长期发展规划和发展战略;四是定期组织公司领导干部的学习、教育、培训等各种活动;五是审查和批准公司的年度经营工作计划和计划执行情况;六是决定公司和谐发展的问题。

                (3)设立董事会秘书办公室,负责公司股东会和董事会的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理,办理信息披露事务等事宜,协助董事长办公室开展工作。

                3、顾问机构

                为增强核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善法人治理结构,制订科学、有效的管理制度,实施公司的人才开发与利用战略,公司董事会下设七大专业委员会:提名委员会、经营创新委员会、经营决策委员会、发展规划委员会、薪酬与考核委员会、预算审核委员会、审计委员会。

                三、监事会及其下设机构

                1、职能

                为了保证公司正常有序有规则地进行经营,保证公司决策正确和领导层正确执行公务,防止滥用职权,危及公司、股东及第三人的利益,公司中设立了监事会。监事会是公司的常设监察机构,执行监督职能。

                2、运营机构

                (1)监事会下设风控中心,由首席风险控制管理官(CRO)直接管理;

                (2)风控中心负责建立公司风险管理体系和相关规章制度、工作流程;建立企业风险调控与转化机制,在各种?;嚼词弊龅接行蛴Χ?;通过参与和协助其它部门制定、维护、改进生产,质量管理和其它部门管理流程和政策,以满足控制风险要求;

                (3)风控中心下设法务部、稽核部、监察部、质检部,从四个方面负责内控,落实、执行公司的全面风险管理。

                四、经营管理层及团队建设

                1、体制

                为了给公司的业务发展提供基础保障,公司建立了 “一校、两办、十O、十中心”经营管理架构,一校:天成大学,两办:董事长办公室、总裁办公室,十O:CEO(首席执行官)、CFO(首席财务官)、CRO(首席风险官 )、COO(首席运营官)、CMO(首席营销官)、CIO(首席信息官)、CKO(首席知识官)、CTO(首席技术官)、CPO(首席利润官)、CHO(首席人才官),十中心:管理中心、金融中心、财务中心、风控中心、行政中心、信息中心、资本运营中心、营销中心、政工中心、研发中心。

                2、机制

                科学有效的管理体制决定了先进而有活力的经营机制,公司的主要管理机制包括动力机制、发展机制、激励机制、约束机制、考核机制和奖惩机制,如公司激励机制中的70大激励措施,充分体现了“以人为本”的管理理念,充分调动了员工的积极性、主动性和创造性,保证公司始终充满生机和活力,有效推动了公司稳定、良性、健康、有序的科学发展。

                3、团队建设

                (1)班子建设        (2)队伍建设

                (3)组织建设        (4)思想建设

                (5)文化建设        (6)经济建设

                (7)政治建设        (8)营销建设


                               123

                                                                                         团队领导

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